وزارة الداخلية تكشف عن قضية غسيل أموال بقيمة 280 مليون جنيه

9 ساعات منذ

احمد المصري

وزارة الداخلية تكشف عن قضية غسيل أموال بقيمة 280 مليون جنيه

في خطوة جديدة لتعزيز مكافحة الجريمة، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قضية غسيل أموال ضخمة بقيمة تبلغ نحو 280 مليون جنيه، يأتي هذا الإنجاز في سياق جهود الوزارة المستمرة لمحاربة النشاطات غير القانونية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

تفاصيل العملية

تمت العملية بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبتنسيق مع جهات الوزارة المعنية، نجحت السلطات في إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من شبكة إجرامية متورطة في غسيل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، كان الهدف من هذه العملية الإجرامية إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، لتبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

طرق التمويه

استخدم المتهمون عدة أساليب لتعزيز خداعهم، منها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، هذه الطرق كانت تهدف إلى التمويه على الأموال القذرة وتحويلها إلى أصول تبدو قانونية، وقد قدرت مجمل الممتلكات التي تم الاستحواذ عليها بهذا الأسلوب بنحو 280 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشتبه بهم، في إطار السعي لتعزيز الثقة في النظام القانوني ومنع النشاطات الإجرامية التي تهدد الاقتصاد والمجتمع، تأتي هذه العملية كجزء من التزام وزارة الداخلية بمكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، وحماية مصالح الدولة والمواطنين.